发布时间：2025-03-28 05:59  信息来源：辽宁省粮食发展集团有限责任公司

　　国浩律师（沉庆）事务所关于神驰机电股份无限公司2025年第一次姑且股东会的法令看法书指出，会议于2025年3月18日召开，由公司董事会召集，合适相关法令律例及公司章程。会议通知于2025年3月1日发布，提前15天通知股东。会议采用现场投票和收集投票连系的体例，审议并通过了以下议案：1。 关于董事津贴的议案；2。 关于续聘会计师事务所的议案；3。 关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非董事候选人的议案；4。 关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案；5。 关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。各议案均获得高比例通过，此中议案3、4、5采用累积投票制。出席股东及代办署理人共137名，代表股份数125，754，010股，占公司股份总数的60。2131%。会议由董事长艾纯掌管，部门董事、监事、高级办理人员及律师列席。律师认为，会议的召集、召开法式、出席人员资历、表决法式和成果均无效。

　　神驰机电股份无限公司2025年第一次姑且股东大会于2025年3月18日召开，出席股东和代办署理人共137人，持有表决权的股份总数为125，754，010股，占公司有表决权股份总数的60。2131%。会议由董事长艾纯先生掌管，表决体例合适《公司法》及《公司章程》。会议审议通过了以下议案：1。 《关于董事津贴的议案》，同意票125，721，170股，占比99。9739%；2。 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票125，702，950股，占比99。9594%；3。 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非董事候选人的议案》，艾纯等六位候选人被选；4。 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，刘向强等三位候选人被选；5。 《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，刘斌和朱启东被选。

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　　神驰机电股份无限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月18日召开，全体董事分歧同意宽免会议通知刻日要求，应出席董事9人，现实出席9人，由艾纯先生掌管。会议审议通过以下议案：- 选举艾纯担任董事长，任期取本届董事会分歧。- 选举刘向强、魏艳、欧春梅为审计委员会委员，刘向强为从任委员；刘向强、魏艳、谷为提名委员会委员，魏艳为从任委员；赵立军、魏艳、艾纯为薪酬取查核委员会委员，赵立军为从任委员；艾纯、谢安源、赵立军为计谋委员会委员，艾纯为从任委员。- 聘用艾纯为公司总司理。- 聘用谢安源、谷、黄怯为副总司理。- 聘用蒋佑年为财政担任人。- 聘用杜春辉为董事会秘书。- 聘用李举为证券事务代表。以上各职位任期均取本届董事会分歧。

　　神驰机电2025年3月19日的资金流向环境如下：- 从力资金净流出1。02亿元，占总成交额13。25%；- 逛资资金净流出1298。18万元，占总成交额1。69%；- 散户资金净流入1。15亿元，占总成交额14。94%。

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　　神驰机电股份无限公司为全资子公司沉庆神驰进出口商业无限公司供给，本次金额为8，160万元，截至目前，累计余额为18，160万元。本次无反，无对外过期。2025年3月19日，公司取中国工商银行沉庆北碚支行签订《最高额合同》，为神驰进出口正在该行2025年3月17日至2026年3月31日内的债务供给最高额，金额8，160万元。沉庆神驰进出口商业无限公司成立于2002年2月9日，注册本钱4500万元，代表人谢安源，运营范畴包罗润滑油发卖、互联网发卖、货色进出口等。截至2024年9月30日，资产总额99，205。19万元，欠债总额62，383。52万元，净资产36，821。67万元，停业收入68，840。85万元，净利润4，555。48万元。和谈次要内容：体例为连带义务，期间为从合同项下债权履行期届满之日起三年，范畴包罗从债务本金、利钱、违约金等。截大公告披露日，公司累计对外总额64，900万元，占比来一期经审计净资产的35。09%。